SOHA NEWS
Ngày 26/10, TAND TP HCM tiếp tục xét xử phiên xử vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Tây Sài Gòn (BIDV Tây Sài Gòn) với phần phát biểu quan điểm của đại diện VKSND TP HCM.
Công tố viên đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Huỳnh Công Thiện (42 tuổi, nguyên giám đốc công ty Thiện Linh) bị đề nghị 26 năm 6 tháng – 27 năm 6 tháng tù. Ngoài ra, Huỳnh Minh Thảo (39 tuổi, nguyên giám đốc Công ty Huỳnh Thiện Lợi) và các đồng phạm khác bị đề nghị từ 2 -13 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Liên quan đến vụ án, 3 bị cáo nguyên là nhân viên Ngân hàng BIDV Tây Sài Gòn gồm Hoàng Thị Bích Hồng (36 tuổi) bị đề nghị 5-6 năm tù, Hoàng Thái Hà (44 tuổi) bị đề nghị 8-10 năm tù và Tạ Minh Nguyệt (40 tuổi) bị đề nghị 4-5 năm tù về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".
Các bị cáo tại phiên xử.
Theo cáo trạng, từ năm 2007 - 2009, Thiện đã thực hiện hàng loạt hành vi gian dối để vay tiền để trả nợ và sử dụng cá nhân. Cụ thể, thông qua việc ký và thực hiện hợp đồng tín dụng với Ngân hàng BIDV Tây Sài Gòn, Thiện đã sử dụng pháp nhân 3 công ty lập khống hồ sơ để vay vốn và giải ngân.
Thiện đã ký 7 hợp đồng với BIDV Tây Sài Gòn để vay gần 218 tỷ đồng cùng gần 1,2 triệu USD. Cuối năm 2015, Thiện mới trả được 60 tỷ đồng và hơn 740.000 USD, còn nợ ngân hàng gần 158 tỷ đồng cùng hơn 420.000 USD. Sau khi khấu trừ tài sản thế chấp, Thiện còn nợ Ngân hàng BIDV Tây Sài Gòn hơn 70 tỷ đồng và hơn 420.000 USD.
Riêng Huỳnh Minh Thảo đã ký 14 hợp đồng, hóa đơn bán hàng khống, giúp Thiện lập hồ sơ vay BIDV Tây Sài Gòn làm căn cứ giải ngân cho 3 công ty. Hai bị cáo Hoàng Thị Bích Hồng và Tạ Minh Nguyệt đã có hành vi vi phạm quy định của ngân hàng trong quá trình thụ lý, đánh giá, thẩm định hồ sơ vay vốn, hồ sơ giải ngân và kiểm tra sau giải ngân.
Bị cáo Hoàng Thái Hà (nguyên Trưởng phòng quan hệ khách hàng BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn) có hành vi tư vấn, hướng dẫn cho bị cáo Thiện sử dụng pháp nhân các công ty do người khác đứng tên làm thủ tục vay vốn ngân hàng. Nhưng khi kiểm tra thẩm định cho vay, Hà vẫn đánh giá các công ty này độc lập, giải ngân cho Thiện vay tiền ngân hàng.
Đối với ông Phạm Quốc Hùng (nguyên giám đốc, Chủ tịch hội đồng tín dụng BIDV Tây Sài Gòn) có dấu hiệu tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Tuy nhiên ông này bị bệnh nặng qua đời trong quá trình điều tra nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Bị cáo Huỳnh Công Thiện.
Quá trình xét xử, bị cáo Hà xin xét xử vắng mặt vì đang điều trị bệnh tâm thần. Riêng bị cáo Huỳnh Công Thiện có tình trạng sức khỏe yếu nhưng vẫn đảm bảo để tham dự phiên tòa. Do đó, HĐXX cho phép bị cáo Thiện được ngồi tại chỗ trả lời các chất vấn. Hai bị cáo Nguyệt và Hồng không thừa nhận hành vi phạm tội, cho rằng bản thân chỉ làm đúng theo quy định của ngân hàng.
Kết thúc phần xét hỏi, đại diện VKSND TPHCM cho rằng một số bị cáo kêu oan, tuy nhiên căn cứ vào hồ sơ vụ án, có đủ căn cứ xác định cáo trạng truy tố là đúng người, đúng tội, không oan sai.
Trong vụ án này, bị cáo Thiện là kẻ chủ mưu, thực hiện hàng loạt hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của ngân hàng.
Tuy nhiên, công tố viên cho rằng bị cáo đang bị bệnh nặng nên cần xem xét khi lượng hình. Các đồng phạm khác, phạm tội với vai trò hạn chế không được hưởng lợi nên cần xem xét giảm nhẹ.
Bị cáo Hà với vai trò là trưởng phòng quan hệ khách đã hướng dẫn bị cáo Thiện hướng dẫn Thiện sử dụng doanh nghiệp do người khác đứng tên làm thủ tục vay vốn. Bị cáo Hồng và Nguyệt đã làm trái với quy định trong hoạt động tín dụng. Các bị cáo cố tình phạm tội và gây ra hậu quả nghiêm trọng.