SOHA NEWS
Tại đây, cơ quan chức năng đọc lệnh khám xét, yêu cầu tất cả những người có mặt không được di chuyển. Phía bên ngoài, hàng chục phóng viên các báo đài chờ thông tin chính thức từ nhà chức trách.
Đến 12h45, phóng viên quan sát thấy cảnh sát đưa 2 người phụ nữ lên xe chuyên dụng. Theo nguồn tin của Pháp Luật TP HCM, danh tính 2 người này là Hồ Thị Thủy và Nguyễn Thị Thi, nhân viên phòng khách hàng của Eximbank Chi nhánh TP HCM.
Khi xe nhà chức trách di chuyển, hàng chục nhân viên Eximbank đứng trên cao nhìn theo bật khóc.
Trước đó, Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với ông Lê Nguyễn Hưng (46 tuổi, ngụ Bình Dương), nguyên Phó Giám đốc Eximbank chi nhánh TP HCM, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ông Hưng bắt đầu làm việc tại Eximbank từ tháng 12/1991, sau khi Eximbank thành lập được hơn 2 năm và là một trong những người làm việc lâu năm nhất tại ngân hàng này với thâm niên 26 năm, trải qua nhiều vị trí công tác tại Hội sở.
Ông Hưng giữ vị trí Phó Giám đốc chi nhánh Eximbank TP HCM gần 10 năm.
Theo cơ quan điều tra, ông Hưng đã có hành vi gian dối, chiếm đoạt số tiền 245 tỷ đồng mà một khách hàng VIP gửi tại ngân hàng Eximbank – chi nhánh TP HCM.
Cụ thể, đại gia thủy sản Chu Thị Bình là khách hàng VIP, thường xuyên giao dịch với ngân hàng Eximbank – chi nhánh TP HCM. Sau đó bà có gửi tiết kiệm số tiền lớn tại đây.
Giai đoạn từ năm 2014 đến cuối năm 2016, lợi dụng sự tin tưởng của bà Chu Thị Bình trong việc ủy quyền giao dịch tiền gửi tiết kiệm, ông Hưng cùng thuộc cấp nhiều lần đến nhà riêng của nữ đại gia để thực hiện các khoản tất toán theo kỳ hạn gửi.
Thực tế, ông Hưng đã làm giả mạo 1 số giấy tờ hoặc là tạo các giấy tờ có chữ ký khống của bà B nhằm rút tiền từ các sổ tiết kiệm của bà này.
Giai đoạn tháng 2/2017, ông Hưng bất ngờ xin nghỉ việc tại ngân hàng Eximbank và xuất cảnh ra nước ngoài. Bà Chu Thị Bình nghi ngờ nên tiến hành kiểm tra số dư các sổ tiết kiệm thì tá hỏa khi phát hiện số tiền 245 tỷ đồng tiền gửi của mình đã "bốc hơi".
Bà Chu Thị Bình đã làm việc với phía ngân hàng Eximbank, đồng thời tố cáo vụ việc đến Cơ quan CSĐT Bộ Công an phía Nam. Phía ngân hàng Eximbank cũng có tố giác ông Hưng đến Bộ Công an.
Đến nay cơ quan công an xác định, ông Hưng lợi dụng việc bà Chu Thị Bình ký khống các giấy ủy quyền để điền tên 3 người khác vào rồi chỉ đạo cấp dưới xác nhận các giao dịch không đúng quy định, chi trả tiền không "chính chủ" nhằm chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của bà B.
3 người được ủy quyền "khống" này gồm: bà Nguyễn Thị Hồng Lê (là người thân với vợ của ông Hưng), ông Nguyễn Minh Huân và 1 người chưa rõ lai lịch.
Từ cơ sở điều tra sơ bộ, Văn phòng cơ quan CSĐT (C44) - Bộ Công an đã khởi tố vụ án, phát lệnh truy nã đối với ông Hưng về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Cảnh khám xét tại Eximbank và sáng nay.
Cảnh sát đưa 2 người lên xe chuyên dụng